• 拓日新能:关于召开2015年度股东大会的通知_拓日新能(002218)
  • 发布时间:2017-10-03 11:47 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
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    新:召集2015年度合伙大会的预告   检查PDF原文

    公报日期:2016-04-28
    保密的加密:002218           保密的省略:新的传播         号公报:2016-018
                         深圳新的传播源科技利息利息有限公司
                          四处走动的召集2015年度合伙大会的预告
        董事会及管理人员公约了解、精确、未经触动的,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或值得注意的落下。
        深圳新的传播源科技利息利息有限公司(以下省略“公司”)第三届董事会四分之一十的三部分的会决定定于2016年5月26日召集公司2015年度合伙大会(以下省略这次合伙大会),现就召集这次合伙大会的相关性事项预告如次:
        一、这次接触的基本情况:
        1。当初的合伙大会召集:
        现场接触召集工夫:15 2016年5月26日午后:30。
        电力网开票工夫:详细的电力网开票工夫为经过深圳保密的许多所许多的:2016年5月26日早晨9点:从30到11:30,午后13启发点:从00到15:00;
        由于的工夫经过互联网网络开票零碎在深圳股权证券行情:15 2016年5月25日午后:00到2016在5月26日午后15:在究竟哪个工夫00期。
        2、现场接触召集名列前茅:深圳南山区祥侨香路成直角的街区RO3.接触会议召集人:董事会
        4。接触:接触现场开票和电力网开票相结合。
        这次合伙大会将经过深圳保密的许多所许多零碎和互联网网络开票零碎向公司合伙弥补电力网花样的开票平台,合伙可以在电力网开票工夫经过由舆论决定行使。
        本公司合伙应选择现场开票、在电力网开票投票表决,假如异样的开票反复开票,概要的使伤残开票为准。
        5。的截止过户日期:2016年5月20日。
        6。接触的目的:
        (1)由于2016年5月20日午后15:00收盘后在奇纳保密的注销结算利息有限公司深圳分行注销在册的本公司一切合伙均有权以本预告发布的办法列席这次
    合伙大会投票表决,不克不及亲自列席现场接触的合伙可以书面花样付托代理人列席接触和接合处投票表决(现行命令见附件二),该合伙代理人不用是公司的合伙,或许接合处电力网开票工夫在线开票;
        (2)董事会、监事和高级管理人员的董事会。
        (3)公司请求的辅导员表现。
        二、合伙大会尊敬事项的接触
      1。由于2015年度公报的董事会;
      2。倒退2015年度中西部及东部各州的县议会发言;
      3。本公司2015年度财务发言的审察
      4。尊敬公司2015年度公报及摘要
      5。公司2015年度利润分配使突出的思前想后
      6.尊敬2016年度日常关系许多估计的广告
      7。对董事会的广告董事会提议审察(为沉没
      (一)非孤独董事6四分之一届董事会提议
      提议陈武奎装配为公司董事
      李奋丽未婚妻当选为公司董事
      提议林晓峰装配为公司董事
      提议刘强装配为公司董事
      陈辰未婚妻当选为公司董事
      提议张雪斌装配为公司董事
      (二)对孤独董事体系3四分之一届董事会提议
      提议郭宝平装配为公司孤独董事
      冯东装配为本公司孤独董事的提议
      提议李青原装配为公司孤独董事
      8。对监事提议法案授予审察(到积聚VO
      、谢文骏当选为本公司监事
      8..2、提议新葡京娱乐为公司监事
        下广告相关性满足详见见报于2016年4月23日的《保密的时报》及巨潮信息网
    在四分之一十的二届董事会第三部分的接触的,2016年4月28日的《保密的时报》及巨潮信息网上的《第三届董事会四分之一十的三部分的会决定议公报》、中西部及东部各州的县议会瞬间十八届第三部分的接触。
        鉴于对股权证券上市的公司合伙大会必须穿戴的,这次接触的广告将对中小包围者由舆论决定利息有限,即时外面的泄露。中小包围者是指而且讨厌的的董事会、监事、高级管理人员和安宁比独自或计算出卖得超越合伙。
        三、对合伙大会现场接触的注销办法
        1。注销顺序:
        (1)与营业执照的硬拷贝,社团合伙、法定代理人使宣誓或付托书(见附件)、股权使宣誓及寄托者尊严证操持注销手续。
        (2)用我的尊严证的自然人、合伙账目卡、持股使宣誓;付托代理人尊严证、正当理由现行命令、寄托者合伙账目卡操持注销手续。
        (3)异地合伙可以用写印刷体字母或描写注销。
        2。加入和正当理由检修点外景:深圳南山区侨香路香年成直角的A栋804室
        三.加入工夫:2016年5月24日早晨9点:从30到12:00,午后14点:从00到17:00。
        4。安宁事项:
        对音长半歇的合伙大会接触,列席合伙会的现场接触、车费自理。
        四、合伙的尊严身份证明与开票顺序插上一手
        在合伙大会,公司将向货币股合伙弥补电力网开票平台,货币股合伙可以经过深圳保密的许多所许多零碎或互联网网络开票零碎()接合处电力网开票,电力网开票的详细操作涨潮见附件1。
        五、安宁事项
        1。现场接触连接点
        公司地址:深圳南山区祥侨香路成直角的街区RO
        电话学:0755-29680031;描写:0755-86612620
        邮递区号:518053
        连接点人:刘强任营
        2。半歇的接触,列席合伙会接触、车费。
        在3。电力网开票,假如开票零碎发作的事情的压紧,相关性合伙接触议事程序中鉴于notificat日期。
        以此方式公报。
                                        深圳新的传播源科技利息有限董事会
                                                                   2016年4月28日
        附件一:            在网上开票的详细操作涨潮
        1。开票顺序许多零碎:
        (1)这次合伙大会经过许多零碎举行电力网开票的工夫为2016年5月26日早晨9点:从30到11:30,午后13启发点:从00到15:00,鉴于深圳保密的许多所的IPO subscripti投票表决顺序。
        (2)包围者开票加密:362218,开票省略托日开票。
        (3)开票的详细顺序:
        A、行情的轴承买股权证券。
        B、在收买价钱在发言合伙大会的利害,以1元代表广告,以2元代表广告,在所一些10元鸟嘴相接触代表,故意显示到相关联的的价钱发言。
        一、经过深圳保密的许多所许多零碎开票的顺序
        1。的开票加密:362218。
        开票省略2。:Tuori的选票
        三.开票工夫:2016年5月26日早晨9点:从30到11:30,午后13启发点:从00到15:00。
        4。合伙可选择以下两种办法经过许多:
        (1)经过保密的公司许多晚期的电力网开票公用接合举行开票。
        (2)经过保密的许多晚期的机关的明确提出开票加密。
        5。经过保密的许多晚期的电力网开票接合开票P:
        (1)保密的许多晚期的选择电力网开票或开票列;
        (2)选择公司接触进入开票接合;
        (3)鉴于动机的满足,点击增加、缺席或弃权;该法案将积聚开票投票表决。
        6。经过保密的许多晚期的的VOT明确提出开票加密:
        (1)在开票日,“Tuori的选票”“往昔解决”显示的数字为这次合伙大会尊敬的广告总额。
        (2)当开票许多轴承应选择补进。
        (3)在次要合伙价钱发言下的提货单号。代表总100元话费,
    以1元代表广告,以2元代表广告,等等。每一广告应申报相关联的的价钱。
        项目如次:
     广告序号                     广告满足                      对应的申报价钱
                                                                       10元
      总广告              以下所一些故意显示
       啤酒1                                                          元
                  公司2015年度公报的董事会
       啤酒2                                                          元
                  中西部及东部各州的县议会,董事会2015年度公报
       啤酒3                                                          3元
                  公司2015年度财务发言
       啤酒4                                                          4元
                  公司2015年度公报及摘要
       啤酒5                                                          5元
                  公司2015年度利润分配预案
       啤酒6                                                          6元
                  2016年度日常关系许多估计的广告
       啤酒7                                                        积聚开票制
                  对董事会的广告提议
      (一)    提议四分之一届董事会6名非孤独董事
                                                                    7.01元
                  提议陈武奎装配为公司董事
                                                                    7.02元
                  李奋丽未婚妻当选为公司董事
                                                                    7.03元
                  提议林晓峰装配为公司董事
                                                                    7.04元
                  提议刘强装配为公司董事
                                                                    7.05元
                  陈辰未婚妻当选为公司董事
                                                                    7.06元
                  提议张雪斌装配为公司董事
      (二)    提议四分之一届董事会3名孤独董事
                                                                    7.07元
                  提议郭宝平装配为公司孤独董事
                                                                    7.08元
                  冯东装配为本公司孤独董事的提议
               提议李青原装配为公司孤独董事                    元
       啤酒8     在董事会换届提议公司监事的广告                  积聚开票制
               谢文骏当选为本公司监事                             元
               提议新葡京娱乐为公司监事                             元
        注:合伙大会投票表决,到整个啤酒10元举行开票治疗对拿广告表达相增加见。
        (4)在主号在发言的开票或投票表决。采取积聚开票体系的广告,在主号在发言的开票,1个代表增加,代表在野党2股,代表弃权3股;
         表2票对应的主号名单
                     开票典型                        付托总计
                          增加                               1股
                          伴奏                               2股
                          弃权                               3股
         采取积聚开票体系的广告,在主号在发言的攻读学位者的提议开票。啤酒七、该法案是四处走动的四分之一届董事会八、中西部及东部各州的县议会换届提议的广告,孤独董事和非孤独董事的孤独性发生,合伙由舆论决定总额如次:
    1、非孤独董事提议 6 名,合伙所卖得的6股权证券=总人数;合伙可以
       选票分求出比值 6 非孤独董事攻读学位者,它可分为恣意的攻读学位者
       配,但不得超越其所卖得的利息总额 6 的结果。
    2、孤独董事的提议 3 名,合伙所卖得的3股权证券=总人数; 合伙将可以
    票的等比中数散布 3 孤独董事攻读学位者,它可分为恣意的攻读学位者配,但总数总计
    其卖得的利息,不得超越 3 的结果。
    3、对合伙代表的提议 2 名,合伙所卖得的2股权证券=总人数。
        (5)合伙对总广告举行开票,作为对安宁拿计算积聚V表达了异样的远景。
        在总数合伙在同啤酒,啤酒反复开票,概要的使伤残开票为准。假如合伙对居于首位地点钟广告投票表决,总广告开票,该广告已分开票为准,安宁未投票表决的广告以总广告的投票表决启发为准;作为对故意显示总开票居于首位地,再次对广告开票投票表决,总广告开票为准。
        (6)对同一事物广告举行投票表决,在居于首位地点钟使伤残的结算单为准,无庸。
        二、经过互联网网络开票零碎开票顺序
        1. 互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2016年5月25日午后3:00,完毕时
    在2016年5月26日3日午后:00。
        2. 合伙开票经过网上在线开票零碎,鉴于深圳保密的许多所的投资额
    资者电力网检修尊严身份证明事情显露出(2014年9月矫正)》的规则操持尊严身份证明,深圳数字使宣誓或深圳包围者检修密码电文。
        三.合伙鉴于检修密码电文或数字使宣誓的卖得,可以在经过深圳保密的许多所互联网网络开票所需的工夫。
    附件二:            深圳新的传播源科技利息利息有限公司
                           合伙现行命令2015年度接触
        个人付托          (装配/未婚妻)对公司/代表我接合处2016年5月26日的电话学
    开的深圳新的传播源科技利息利息有限公司2015年度合伙大会,并代表公司/我会鉴于正当理由法案。个人/我这次接触投票表决的事项缺席详细阐明,代销人可以行使的右方的,代表开票,其行使由舆论决定的意义表现均代表本公司/个人,从我公司承当的结果。
        个人/我的合伙大会投票表决启发如次:
                                                                   投票表决启发
        序号                    广告满足
                                                           增加     伴奏     弃权
       啤酒1    公司2015年度公报的董事会
       啤酒2    中西部及东部各州的县议会,董事会2015年度公报
       啤酒3    公司2015年度财务发言
       啤酒4    公司2015年度公报及摘要
       啤酒5    公司2015年度利润分配预案
                  公司2016年度日常关系许多估计
       啤酒6
                  故意显示
       啤酒7    对董事会的广告提议
       (一)    提议四分之一届董事会6名非孤独董事
               提议陈武奎装配为公司董事
               李奋丽未婚妻当选为公司董事
               提议林晓峰装配为公司董事
               提议刘强装配为公司董事
               陈辰未婚妻当选为公司董事
                  提议张雪斌装配为公司董事
         
       (二)    提议四分之一届董事会3名孤独董事
               提议郭宝平装配为公司孤独董事
               冯东装配为本公司孤独董事的提议
                  提议李青原装配为公司孤独董事
         
                  在董事会换届提议公司监事的广告
       啤酒8
               谢文骏当选为本公司监事
                  提议新葡京娱乐为公司监事
         
    寄托者姓名或明确:
    客户的尊严证号码或营业执照加入号:
    寄托者合伙账号:                的利息数量:
    寄托者署名(或盖印):
    代销人姓名(署名):           尊严证号码:
    付托日期:年月日
    对辅导员的使伤残期限:自签署本和约的一般性接触的完毕日期。
     脚注:
         1、假如你想开票伴奏该法案,请在增加栏填写相关联的的乡土奇纳》;假如你想投伴奏票,请在否一栏填写相关联的的乡土奇纳》;假如你想逃避投票表决广告,请在弃权栏填写相关联的的乡土奇纳》。三重奏可是选择一点钟,选择或不选择,根据事项正当理由的思索是使伤残的。
         2、书剪报的力、鉴于下面的体式或再版是使伤残的;合伙是自然人付托我的署名(或盖印)。公司合伙的付托,跟随公司盖章。
    
                    

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